مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، عن تلقيه (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من العام 2025، بشأن عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقال ممثل المكتب، حسين علي المقرم، إن “البنك المركزي تلقى (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من العام 2025، حول عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب”، لافتاً إلى أن “البلاغات وردت من المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.
وأكد المقرم إشعار الجهات الرقابية بعدد من المخالفات التي رُصدت لدى بعض المؤسسات.
