أرشيف الوسم : غسيل أموال

أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، عن تلقيه (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من العام 2025، بشأن عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب. وقال ممثل المكتب، حسين علي المقرم، إن “البنك المركزي تلقى (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من العام 2025، حول عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم …

أكمل القراءة »